證券代碼租賃：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)： 2025一115
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司
關(guān)于與廈門建發(fā)融資租賃有限公司
開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任租賃。
重要提示租賃：
●交易內(nèi)容：為滿足安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬用公司鐵前燒結(jié)機(jī)部分設(shè)備及鐵前動(dòng)力部分配套設(shè)備等以售后回租方式與廈門建發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣1.5億元，融資期限為不超過(guò)3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。
●廈門建發(fā)融資租賃有限公司與公司及公司控股股東不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易租賃。
●本次交易已經(jīng)公司2025年第十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)租賃。
一、交易概述
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬用公司鐵前燒結(jié)機(jī)部分設(shè)備及鐵前動(dòng)力部分配套設(shè)備等以售后回租方式與廈門建發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣1.5億元，融資期限為不超過(guò)3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。
二、交易對(duì)方情況
交易對(duì)方租賃：廈門建發(fā)融資租賃有限公司
法定代表人租賃：江桂芝
住所租賃：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）象嶼路97號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心D棟8層03單元
注冊(cè)資本租賃：人民幣壹拾叁億元整
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)、租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修、租賃交易咨詢和擔(dān)保、經(jīng)審批部門批準(zhǔn)的其他融資租賃業(yè)務(wù)；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械批發(fā)；第三類醫(yī)療器械零售；從事保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；第二類醫(yī)療器械零售；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外租賃。（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不含外商投資準(zhǔn)入特別管理措施范圍內(nèi)的項(xiàng)目）
廈門建發(fā)融資租賃有限公司與公司及公司控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系租賃。
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三、交易標(biāo)的和交易主要內(nèi)容
1、租賃物：公司鐵前燒結(jié)機(jī)部分設(shè)備及鐵前動(dòng)力部分配套設(shè)備等租賃。
2、融資金額：不超過(guò)人民幣1.5億元租賃。
3、租賃方式：售后回租方式租賃。
4、租賃期限：不超過(guò)3年租賃。
5、租金及支付方式、保證金、留購(gòu)價(jià)款等融資租賃的具體內(nèi)容以最終簽署的融資租賃合同為準(zhǔn)租賃。
6、合同生效條件：合同簽訂之日起生效租賃。
本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，融資租賃不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易租賃。本次融資租賃業(yè)務(wù)，利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展對(duì)公司本年度利潤(rùn)及未來(lái)年度損益情況無(wú)重大影響。
四、履行的審議程序
2025年11月21日，公司2025年第十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議已審議通過(guò)《公司關(guān)于與廈門建發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》租賃。該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、融資租賃業(yè)務(wù)的目的和對(duì)公司的影響
本次融資租賃業(yè)務(wù)，利用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行融資，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要租賃。本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，融資租賃不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展對(duì)公司本年度利潤(rùn)及未來(lái)年度損益情況無(wú)重大影響。
特此公告租賃。
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2025年11月21日
證券代碼租賃：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：2025-114
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2025年
第十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任租賃。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2025年第十六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2025年11月21日以通訊方式召開，會(huì)議通知和材料已于2025年11月16日以通訊方式發(fā)出租賃。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)程官江先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)《公司關(guān)于與廈門建發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》租賃：
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬用公司鐵前燒結(jié)機(jī)部分設(shè)備及鐵前動(dòng)力部分配套設(shè)備等以售后回租方式與廈門建發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)人民幣1.5億元，融資期限為不超過(guò)3年租賃。具體以雙方簽訂的《融資租賃合同》約定為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署公司上述交易所需要的合同及相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票租賃。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（租賃：2025-115）
特此公告租賃。
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2025年11月21日
