由中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委宣傳部與中央廣播電視總臺(tái)央視聯(lián)合攝制的電視專(zhuān)題片《一步不停歇 半步不退讓》，1月14日在總臺(tái)央視綜合頻道晚8點(diǎn)檔播出第四集《科技賦能反腐》，央視新聞新媒體平臺(tái)同步播發(fā)裝修。
除了境內(nèi)和境外的空間隔離，線(xiàn)上和線(xiàn)下的物理隔離，也成為當(dāng)前腐敗分子企圖掩蓋貪腐行為的一種手段裝修。黃金、現(xiàn)金、貴重物品，這些都是傳統(tǒng)腐敗案件中常見(jiàn)的權(quán)錢(qián)交易載體，而隨著數(shù)字時(shí)代的到來(lái)，虛擬貨幣依托區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展，腐敗又出現(xiàn)了必須警惕的新形式。
這些是一起領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法案件中查獲的關(guān)鍵證物，看上去有的像手機(jī)，有的像U盤(pán)，有的像遙控器裝修。其實(shí)，它們都是不同款式的硬件錢(qián)包，用于儲(chǔ)存和管理虛擬貨幣。這三個(gè)看似不起眼的小小“錢(qián)包”，里面存儲(chǔ)的虛擬貨幣，評(píng)估總價(jià)值折合人民幣達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。通過(guò)這種方式收受賄賂的人，也曾經(jīng)心懷僥幸，自以為足夠隱蔽。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng) 姚前：說(shuō)老實(shí)話(huà)，自己知道這是個(gè)偷摸行為，你怎么能去做呢？只不過(guò)你之前覺(jué)得好像很難有證據(jù)裝修。
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姚前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管司原司長(zhǎng)、信息中心原主任，曾任中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)，2024年4月被立案審查調(diào)查裝修。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組聯(lián)合廣東省汕尾市監(jiān)察委員會(huì)組成專(zhuān)案組，辦理這一案件。從一開(kāi)始，專(zhuān)案組就結(jié)合姚前自身特點(diǎn)進(jìn)行了深入分析。
中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 鄒榮：對(duì)這個(gè)人的監(jiān)督，是要畫(huà)像的裝修。他具有比較長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)字貨幣工作經(jīng)歷，這背后是不是也存在這種利用虛擬貨幣進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易的腐敗問(wèn)題？在資本市場(chǎng)的反腐敗實(shí)踐中來(lái)看，新型腐敗、隱性腐敗問(wèn)題是比較突出的。
隨著審查調(diào)查的深入，專(zhuān)案組最初的預(yù)判得到了印證，姚前的幾筆大額權(quán)錢(qián)交易，都是采用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣裝修。虛擬貨幣在網(wǎng)絡(luò)中只是一串?dāng)?shù)字，不僅和持有人身份分離，并且與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)體系也完全隔離，可以在區(qū)塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉(zhuǎn)，隱蔽性極強(qiáng)，監(jiān)管難度極大。不過(guò)，專(zhuān)案組從一開(kāi)始做足了準(zhǔn)備，通過(guò)學(xué)習(xí)大量專(zhuān)業(yè)知識(shí)，深入了解虛擬貨幣的運(yùn)行機(jī)制，找準(zhǔn)了審查調(diào)查的關(guān)鍵點(diǎn)。
鄒榮：持有人主要是靠私鑰來(lái)控制區(qū)塊鏈地址上的虛擬貨幣裝修。這個(gè)私鑰，它是由一串長(zhǎng)達(dá)幾十位的字符組成的，也不便于記憶，一般情況都會(huì)用一個(gè)硬件錢(qián)包來(lái)進(jìn)行保管。
廣東省汕尾市紀(jì)委監(jiān)委工作人員 蔡昆廷：搜查就要掌握兩個(gè)物品，第一個(gè)就是有沒(méi)有硬件錢(qián)包；第二個(gè)有沒(méi)有一些寫(xiě)有毫無(wú)規(guī)律的助記詞的紙條，這是搜查中至關(guān)重要的裝修。
果然，專(zhuān)案組就在姚前辦公室的一個(gè)抽屜里，查獲了硬件錢(qián)包裝修。同時(shí)，專(zhuān)案組嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息化技術(shù)，對(duì)姚前的有關(guān)情況進(jìn)行全面排查，也發(fā)現(xiàn)了相關(guān)痕跡。從依法查詢(xún)賬戶(hù)信息的情況看，姚前本人賬戶(hù)雖然并無(wú)明顯異常，但大數(shù)據(jù)交叉排查發(fā)現(xiàn)，有幾個(gè)用他人身份開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)，其實(shí)都是姚前的“馬甲賬戶(hù)”，由他實(shí)際控制。通過(guò)對(duì)這些“馬甲賬戶(hù)”進(jìn)出大額資金的溯源，其中有一筆1000萬(wàn)元資金，追溯到源頭后有了重大發(fā)現(xiàn)。
鄒榮：我們也在初核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)姚前有一筆1000萬(wàn)異常資金的轉(zhuǎn)入，后來(lái)我們經(jīng)過(guò)大概有四層的穿透，最終確認(rèn)了它應(yīng)該是來(lái)自一個(gè)虛擬貨幣交易商的資金賬戶(hù)裝修。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這1000萬(wàn)元資金到了姚前的“馬甲賬戶(hù)”后不久，就用于支付了北京一套別墅的部分房款裝修。這套總價(jià)2000多萬(wàn)元的別墅登記在姚前的一個(gè)親戚名下，實(shí)際是姚前所有，全部購(gòu)房資金都來(lái)自姚前的“馬甲賬戶(hù)”。除了這1000萬(wàn)元，還有另外兩筆大額入賬，總額共計(jì)1200萬(wàn)元，也用來(lái)支付了房款。對(duì)這1200萬(wàn)元資金溯源，發(fā)現(xiàn)其來(lái)路也同樣異常復(fù)雜。
廣東省汕尾市紀(jì)委監(jiān)委工作人員 施長(zhǎng)平：他自認(rèn)為層層設(shè)置之后，可能更為隔離裝修。但反過(guò)來(lái)說(shuō)，到時(shí)候來(lái)證明這個(gè)問(wèn)題或這個(gè)問(wèn)題存在的人、證據(jù)也更多、更充分。
專(zhuān)案組穿透層層“障眼法”，深入調(diào)查取證，鎖定了這1200萬(wàn)元的源頭裝修。這些錢(qián)都來(lái)自商人汪某控制的一家信息服務(wù)公司，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)姚前利用職權(quán)，為該公司在證券期貨行業(yè)從事科技服務(wù)提供了幫助，形成了這1200萬(wàn)元利益輸送的完整證據(jù)鏈條。
汪某又交代出了在這樁權(quán)錢(qián)交易中，有一個(gè)關(guān)鍵的中間人名叫蔣國(guó)慶，是姚前的下屬，和姚前關(guān)系非常密切裝修。專(zhuān)案組隨即對(duì)蔣國(guó)慶采取了留置措施，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他幾乎參與了姚前的每一樁大額權(quán)錢(qián)交易，特別是姚前收受虛擬貨幣賄賂時(shí)，蔣國(guó)慶都參與其中。
涉案人員 蔣國(guó)慶：原來(lái)是想通過(guò)我來(lái)轉(zhuǎn)交的，但是后來(lái)我想了一下，還是怕惹事，所以我就設(shè)了一個(gè)中轉(zhuǎn)地址，然后人家把幣打到中轉(zhuǎn)地址，通過(guò)中轉(zhuǎn)地址轉(zhuǎn)到姚前的個(gè)人錢(qián)包里面去裝修。我知道這個(gè)事是利益輸送，我是怕的，我也知道這個(gè)事是錯(cuò)的。
蔣國(guó)慶跟隨姚前先后調(diào)入中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所、證監(jiān)會(huì)科技司，既是姚前十分信任的身邊人，也是姚前腐敗路上的馬前卒裝修。和姚前進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易的不少老板，都是經(jīng)蔣國(guó)慶引薦或轉(zhuǎn)達(dá)訴求，而蔣國(guó)慶也居中分一杯羹。
2018年，一名幣圈老板張某，通過(guò)蔣國(guó)慶請(qǐng)托姚前為自己公司的代幣發(fā)行融資項(xiàng)目提供幫助裝修。姚前接受請(qǐng)托向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發(fā)行代幣，并募集到2萬(wàn)枚以太幣。隨后，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣評(píng)估市值最高時(shí)，一度超過(guò)6000萬(wàn)元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務(wù)影響力脫不開(kāi)關(guān)系。
蔣國(guó)慶：姚前在行業(yè)里面的影響力是很大的，因?yàn)樗谶@個(gè)位置上裝修。
為了進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)鏈，專(zhuān)案組基于虛擬貨幣特性，在區(qū)塊鏈上嘗試還原姚前收受虛擬貨幣流轉(zhuǎn)過(guò)程的整個(gè)鏈條裝修。
鄒榮：虛擬貨幣具有隱蔽性，同時(shí)它是個(gè)雙刃劍，它有兩面性，因?yàn)樗灿腥W(wǎng)公開(kāi)可查的特點(diǎn)裝修。也就是說(shuō)，任何人在任何時(shí)間可以查閱到任何區(qū)塊鏈地址的虛擬貨幣的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出記錄，這也是由區(qū)塊鏈去中心化的特點(diǎn)所決定的，所以它也有公開(kāi)性。
專(zhuān)案組利用區(qū)塊鏈技術(shù)，既查詢(xún)到了2018年2000枚以太幣從張某以太幣錢(qián)包地址最終到姚前以太幣錢(qián)包地址的流轉(zhuǎn)鏈條，也查詢(xún)到了2021年姚前轉(zhuǎn)出其中370枚以太幣，兌換1000萬(wàn)元資金的完整記錄裝修。專(zhuān)案組依規(guī)依紀(jì)依法開(kāi)展電子取證，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)證據(jù)的相互印證、形成閉環(huán)。面對(duì)如此扎實(shí)的證據(jù)鏈，姚前不得不承認(rèn)了自己的違紀(jì)違法事實(shí)。
2024年11月，姚前被開(kāi)除黨籍和公職，移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴裝修。這一案件的成功查辦，為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處虛擬貨幣行受賄問(wèn)題積累了經(jīng)驗(yàn)。虛擬貨幣看似無(wú)形無(wú)影，但一旦想在現(xiàn)實(shí)世界里使用，就無(wú)法再保持虛擬狀態(tài)，必定會(huì)在某個(gè)地方“顯影”。姚前購(gòu)買(mǎi)的這套別墅，就是使他暴露的“顯影劑”，煞費(fèi)苦心布下的層層迷陣，最終還是難逃被穿透的結(jié)局。當(dāng)姚前被留置時(shí)，別墅的裝修還沒(méi)有完成，但他已經(jīng)無(wú)緣入住了。
鄒榮：虛擬貨幣，不兌現(xiàn)也沒(méi)什么用，它就是一串?dāng)?shù)字裝修。虛擬資產(chǎn)最后變成真實(shí)資產(chǎn)的時(shí)候，它就很容易暴露了。
利用虛擬貨幣隱匿貪腐所得，只是新型腐敗、隱性腐敗的一種方式裝修。在反腐敗高壓態(tài)勢(shì)之下，無(wú)論腐敗手段如何花樣翻新、方式如何隱形變異，但只要緊緊抓住權(quán)錢(qián)交易這個(gè)腐敗的本質(zhì)特征，嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)等信息化技術(shù)，加大甄別和查處力度，不斷豐富防治有效辦法，任何形式的腐敗都無(wú)處遁形。
編輯裝修：吳祈
審核裝修：林夕合
【來(lái)源裝修：央視新聞客戶(hù)端】
