本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任電子。
一、本次交易的基本情況
泰凌微電子（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海磐啟微電子有限公司100%的股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）電子。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的估值及交易價格尚未確定，預(yù)計不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市電子。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《泰凌微電子（上海）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》等文件。
二、本次交易的歷史信息披露情況
根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請，公司證券（證券品種：A股股票，證券簡稱：泰凌微，證券代碼：688591）于2025年8月25日開市起停牌電子。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號：2025-036）。
2025年8月29日，公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于〈泰凌微電子（上海）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告電子。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票于2025年9月1日開市起復(fù)牌電子。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號：2025-039）。
2025年9月27日、2025年10月25日、2025年11月22日、2025年12月20日，公司分別披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-043、2025-047、2025-054、2025-060），本次交易相關(guān)工作正在持續(xù)有序推進(jìn)中，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（電子。
三、本次交易的進(jìn)展情況
自本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作電子。截至本公告披露日，本次交易涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作正在進(jìn)行中。公司將在相關(guān)工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會召集股東會審議與本次交易相關(guān)的議案。
四、風(fēng)險提示
本次交易涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事會再次審議及公司股東會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會予以注冊后方可正式實(shí)施電子。本次交易能否取得相關(guān)批準(zhǔn)、審核并注冊以及最終取得批準(zhǔn)、審核并注冊的時間均存在不確定性。最終能否成功實(shí)施存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
