本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任租賃。
重要內容提示租賃：
●安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）于2016年實施創(chuàng)新型資產運作模式，目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限（2026年2月26日-2028年9月30日）內，公司子公司的房屋租賃事項構成關聯(lián)交易，公司子公司應向項目公司支付租金總額合計約為1.23億元租賃。
●截至本公告日，過去12個月內，公司與同一關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)交易及與其他關聯(lián)人發(fā)生相同關聯(lián)交易類別的關聯(lián)交易總額約為0.74億元（未經審計）租賃。
●公司子公司與項目公司之間的房屋租賃構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產重組租賃。
●本項交易已經公司獨立董事專門會議2026年第二次會議、第四屆董事會審計委員會2026年第三次會議前置審議通過，并經第四屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過，無需提交公司股東會審議租賃。
一、關聯(lián)交易概述
公司第三屆董事會第二十次（臨時）會議、2016年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司內部資產重組的議案》及《公司關于以部分自有門店物業(yè)為標的資產開展創(chuàng)新型資產運作模式暨涉及首發(fā)部分募集資金投資項目相關資產轉讓的議案》，公司在以16處自有門店物業(yè)的房產權及對應的土地使用權出資設立13家“書店管理有限公司”（以下簡稱項目公司）后，以16處自有門店物業(yè)的房產權及對應的土地使用權作為標的資產，分為“資產包一”和“資產包二”開展創(chuàng)新型資產運作模式租賃。
其中，“資產包二”涉及的8處自有門店（合肥三孝口店、長豐書店、肥西書店、肥東書店、阜陽圖書城、蚌埠圖書城、淮北圖書城、淮南圖書城）的全部相關權益通過掛牌轉讓方式，以不低于國資管理部門備案通過的評估值轉讓給興業(yè)國信資產管理有限公司設立的興業(yè)皖新閱嘉私募基金第一期，最終權益受讓方為資產專項計劃“興業(yè)皖新閱嘉一期房地產投資信托基金（REIT）資產支持證券”（以下簡稱興業(yè)皖新閱嘉資產支持證券）租賃。根據相關約定，上述權益轉讓完成后，原經營上述門店的公司下屬公司將擁有繼續(xù)以市場價格分別租用上述8處物業(yè)繼續(xù)用于門店經營的權利，相關租賃協(xié)議到期后，公司擁有繼續(xù)優(yōu)先租賃上述物業(yè)的權利，以用于公司業(yè)務的持續(xù)經營。股東大會授權公司經營管理層辦理相關權益轉讓及后續(xù)相關手續(xù)及所有事宜。具體內容詳見公司披露的相關公告（公告編號：臨2016-056、臨2016-068、臨2016-071、臨2016-074、臨2017-001、臨2020-008）。
2016年10月，公司經營上述門店的全資子公司合肥新華書店有限公司、阜陽新華書店有限公司、蚌埠新華書店有限公司、淮北新華書店有限公司及淮南新華書店有限公司（以下簡稱5家下屬公司）分別與“資產包二”涉及的8處門店物業(yè)所屬的項目公司（合肥閱享書店管理有限公司、合肥閱泉書店管理有限公司、合肥閱豐書店管理有限公司、合肥閱山書店管理有限公司及合肥閱田書店管理有限公司）簽訂了《房屋租賃合同》，以市場價格租賃8處門店物業(yè)用于公司業(yè)務的持續(xù)經營，租期自2016年10月1日至2036年9月30日，其中第1-12年租期為不可撤銷租賃期，第13-20年租期由合同雙方協(xié)商確認租賃。
目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限內，興業(yè)皖新閱嘉資產支持證券計劃繼續(xù)由控股股東安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司（以下簡稱新華控股）和安徽皖新融資租賃有限公司（以下簡稱皖新租賃）共同持有租賃。
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由于上述安排，興業(yè)皖新閱嘉資產支持證券項下的5家項目公司與公司5家下屬公司之間的租賃業(yè)務構成了關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組租賃。
截至本公告日，公司與同一關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)交易及與其他關聯(lián)人發(fā)生相同關聯(lián)交易類別的關聯(lián)交易總額約為0.74億元（未經審計），未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上租賃。
二、關聯(lián)方介紹
皖新租賃系公司控股股東新華控股的子公司租賃。因新華控股和皖新租賃繼續(xù)承接興業(yè)皖新閱嘉資產支持證券項下的資產及權益，目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限內，興業(yè)皖新閱嘉資產支持證券項下的5家項目公司與公司5家下屬公司構成關聯(lián)關系。
（一）關聯(lián)方基本情況
1.合肥閱享書店管理有限公司，注冊類型為有限責任公司，注冊及辦公地點為合肥市包河區(qū)北京路8號，法定代表人為汪嘉琴，注冊資本500萬元，主營業(yè)務為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國信資產管理有限公司租賃。
2.合肥閱泉書店管理有限公司，注冊類型為有限責任公司，注冊及辦公地點為合肥市包河區(qū)北京路8號，法定代表人為汪嘉琴，注冊資本500萬元，主營業(yè)務為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國信資產管理有限公司租賃。
3.合肥閱豐書店管理有限公司，注冊類型為有限責任公司，注冊及辦公地點為合肥市包河區(qū)北京路8號，法定代表人為汪嘉琴，注冊資本500萬元，主營業(yè)務為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國信資產管理有限公司租賃。
4.合肥閱山書店管理有限公司，注冊類型為有限責任公司，注冊及辦公地點為合肥市包河區(qū)北京路8號，法定代表人為汪嘉琴，注冊資本500萬元，主營業(yè)務為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國信資產管理有限公司租賃。
5.合肥閱田書店管理有限公司，注冊類型為有限責任公司，注冊及辦公地點為合肥市包河區(qū)北京路8號，法定代表人為汪嘉琴，注冊資本500萬元，主營業(yè)務為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國信資產管理有限公司租賃。
（二）履約能力分析
經查詢中國執(zhí)行信息公開網（租賃。公司認為上述各關聯(lián)方經營正常，在日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。
三、關聯(lián)交易標的情況
（一）關聯(lián)交易標的
“資產包二”涉及的8家門店的租賃具體情況如下租賃：
上述交易標的產權清晰，設有抵押，但不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施租賃。
（二）關聯(lián)交易的定價
2016年10月，公司5家下屬公司與項目公司分別簽訂了《房屋租賃合同》并持續(xù)執(zhí)行租賃。合同簽署時各方根據第三方評估機構出具的市場調查報告，同時也考慮了市場價格變化情況，綜合協(xié)商確定交易標的金額。交易價格公允、合理，不存在損害公司利益和中小股東權益的情形。本次交易后《房屋租賃合同》將繼續(xù)執(zhí)行，無需另行簽訂協(xié)議。
四、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容
公司下屬公司與項目公司簽訂《房屋租賃合同》租賃，主要內容如下：
（一）合同主體
5家項目公司為出租人甲方，5家下屬公司為承租人一乙方；皖新租賃為承租人二丙方租賃。
（二）租賃標的
共8處門店物業(yè)，具體明細見本公告“三、關聯(lián)交易標的情況”租賃。
（三）租賃期限
房屋租賃期限為二十年，自2016年10月1日（起租日）至2036年9月30日，其中第1-12年租期為不可撤銷租賃期，第13-20年租期由雙方協(xié)商確定租賃。乙方在第12年租期到期之前，需提前3個月向甲方提出是否續(xù)租第13-20年的書面文件。如乙方續(xù)租，租金按照約定標準支付；如乙方未續(xù)租，則由丙方按照合同的條款和條件自2028年10月1日起承租租賃物至2036年9月30日。
（四）租金
租金費用根據市場化租金水平確定租賃。目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限（2026年2月26日-2028年9月30日）內，公司下屬公司應向項目公司支付租金總額合計約為1.23億元。
（五）租金支付方式
乙方按季度向甲方支付租金，以每個租賃季度為一個支付周期租賃。每個季度租賃租金在每個季度的起始日向甲方支付，經雙方協(xié)商一致，可對租金的支付時間進行調整。
（六）合同的生效
合同自各方簽字蓋章后生效租賃。
五、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司下屬公司通過與項目公司簽訂長期的租賃合同，以確定的價格租賃相關物業(yè)，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質物業(yè)資源，保證公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定經營租賃。交易定價按照市場價格確定，定價公允、合理，不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。公司將根據事項進展情況按照相關法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求及時履行信息披露義務。
六、關聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨立董事專門會議意見
公司獨立董事專門會議2026年第二次會議審議通過《公司關于確認向關聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》租賃。經審核，獨立董事認為：本項關聯(lián)交易符合公司創(chuàng)新型資產運作模式安排，公司通過簽署長期租賃合同，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質物業(yè)資源，確保公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定經營。交易價格參照市場價格協(xié)商確定，定價客觀、公允，關聯(lián)交易不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意本議案提交公司第四屆董事會第四十五次（臨時）會議審議。
（二）董事會審計委員會意見
公司第四屆董事會審計委員會2026年第三次會議審議通過《公司關于確認向關聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》租賃。經審核，委員會認為：本項關聯(lián)交易符合公司創(chuàng)新型資產運作模式安排，公司通過簽署長期租賃合同，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質物業(yè)資源，確保公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定經營，交易價格參照市場價格協(xié)商確定，定價客觀、公允。審計委員會同意將本議案提交公司第四屆董事會第四十五次（臨時）會議審議。
（三）董事會意見
公司第四屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過《公司關于確認向關聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》，關聯(lián)董事張克文先生回避表決，其他6位非關聯(lián)董事（含3名獨立董事）全部同意，本議案以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過租賃。
特此公告租賃。
安徽新華傳媒股份有限公司
董事會
2026年2月25日
