本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏會(huì)計(jì)。
湖南白銀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月16日召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，于2025年11月5日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年會(huì)計(jì)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月17日在巨潮資訊網(wǎng)（
公司于近日收到天職國際出具的《關(guān)于變更項(xiàng)目合伙人的告知函》會(huì)計(jì)，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更的基本情況
本次變更前，天職國際原指派劉智清先生（項(xiàng)目合伙人）、周睿先生、劉云飛揚(yáng)先生作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。由于天職國際內(nèi)部工作調(diào)整，劉智清先生不再擔(dān)任公司年報(bào)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，項(xiàng)目合伙人變更為周睿先生。
本次變更后，為公司提供2025年度審計(jì)服務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為周睿先生、劉云飛揚(yáng)先生會(huì)計(jì)。
二、本次變更人員的情況
（一）基本情況
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師1：周睿，2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)， 2007年開始在天職國際執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告8家，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師2：劉云飛揚(yáng)，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2020年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告2家，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力會(huì)計(jì)。
（二）誠信記錄
本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
本次變更的項(xiàng)目合伙人不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立性準(zhǔn)則》和《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌樾?strong>會(huì)計(jì)。
三、其他情況說明
本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師系天職國際內(nèi)部工作調(diào)整，相關(guān)工作安排已有序交接，不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
四、備查文件
1.天職國際出具的《關(guān)于變更項(xiàng)目合伙人的告知函》會(huì)計(jì)；
2.簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的相關(guān)資料會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
湖南白銀股份有限公司董事會(huì)
2026年3月5日
