證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-006
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營需要，TCL科技集團(tuán)股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司及其子公司（以下簡稱“TCL實(shí)業(yè)”）發(fā)生日常租賃業(yè)務(wù)租賃。2026年與TCL實(shí)業(yè)擬發(fā)生的生產(chǎn)及辦公物業(yè)租賃總金額不超過人民幣1.09億元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的0.2%；公司2025年1-10月與TCL實(shí)業(yè)實(shí)際發(fā)生的同類交易金額為0.94億元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的0.18%。
因李東生先生在公司及TCL實(shí)業(yè)均擔(dān)任董事長等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易租賃。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、閆曉林先生、廖騫先生回避表決租賃。公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議對該議案進(jìn)行審議，全體獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議公告》。本事項(xiàng)將提交股東會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司
1、公司名稱租賃：TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司
公司注冊地及主要辦公地點(diǎn)租賃：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號TCL科技大廈22層
成立時(shí)間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
注冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，不動(dòng)產(chǎn)租賃，會(huì)務(wù)服務(wù)，軟件開發(fā)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：通訊設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家用電器，提供市場推廣服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)服務(wù)，增值電信業(yè)務(wù)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
主要股東情況：寧波礪達(dá)致輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波礪達(dá)致宇企業(yè)管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(yè)（有限合伙）、惠州市國有資產(chǎn)管理有限公司等合計(jì)持有其100%股權(quán)租賃。
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主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況：TCL實(shí)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)1,505.84億元，凈資產(chǎn)263.53億元；2025年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,283.15億元；凈利潤48.92億元（未經(jīng)審計(jì)）。
TCL實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于失信被執(zhí)行人租賃。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因李東生先生在公司及TCL實(shí)業(yè)均擔(dān)任董事長等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。
3、是否為失信被執(zhí)行人
TCL實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)，不是失信被執(zhí)行人租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已與TCL實(shí)業(yè)簽訂《TCL科技集團(tuán)股份有限公司與TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，詳情請參見公司于指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與TCL實(shí)業(yè)發(fā)生的生產(chǎn)及辦公物業(yè)租賃均是公司日常經(jīng)營所必需，目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)有效地進(jìn)行租賃。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對其經(jīng)營管理、資信狀況及履約能力的了解。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，互惠互利，不損害公司及中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實(shí)業(yè)及其下屬子公司累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的金額約為220.5億元租賃。
六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況
獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了審核，并對關(guān)聯(lián)方基本情況、過往合作情況、本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容進(jìn)行了審閱，認(rèn)為公司與相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢和資源，互惠互利；交易公平公允租賃。董事會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法合規(guī)，同意該議案。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告租賃；
2、獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-005
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
基于TCL科技集團(tuán)股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要，為保持與頭部客戶的業(yè)務(wù)合作及保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常持續(xù)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)本公司2026年度與TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“TCL實(shí)業(yè)”）、TCL環(huán)鑫半導(dǎo)體（天津）有限公司（以下簡稱“TCL環(huán)鑫”）等發(fā)生的采購、銷售、勞務(wù)服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易金額共計(jì)335億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)62.97%租賃。
2025年1-10月，公司與上述交易方實(shí)際發(fā)生的采購、銷售、勞務(wù)服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為221.6億元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的41.68%租賃。
因李東生先生在公司及TCL實(shí)業(yè)均擔(dān)任董事長，高級管理人員王彥君先生在TCL環(huán)鑫擔(dān)任董事等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)及其子公司、TCL環(huán)鑫為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會(huì)十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決租賃。公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議對該議案進(jìn)行審議，全體獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的意見。本議案將提交公司股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東會(huì)上回避表決。
（二）預(yù)計(jì)2026年日常關(guān)聯(lián)交易類型和金額
單位租賃：億元
上述交易主體中，TCL電子（香港）有限公司、TCL王牌電器（惠州）有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移動(dòng)通信有限公司、格創(chuàng)東智科技有限公司均為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
考慮到地緣環(huán)境變化、供應(yīng)鏈調(diào)整、市場需要變化等或有影響因素，為保障公司2026年日常關(guān)聯(lián)交易合規(guī)有序開展，提請股東會(huì)授權(quán)公司管理層，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要對上述關(guān)聯(lián)交易的額度在同一交易類別且同一控制下主體間進(jìn)行調(diào)劑租賃。
（三）2025年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位租賃：億元
注：上表實(shí)際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)的比例，向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)成品、原材料及向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)比例為除2024年度營業(yè)收入得出；向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)成品、原材料及接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)為除2024年度營業(yè)成本得出租賃。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)交易對方基本情況
1.公司名稱租賃：TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司
公司注冊地及主要辦公地點(diǎn)租賃：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號TCL科技大廈22層
成立時(shí)間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
注冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，不動(dòng)產(chǎn)租賃，會(huì)務(wù)服務(wù)，軟件開發(fā)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：通訊設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家用電器，提供市場推廣服務(wù)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)服務(wù)，增值電信業(yè)務(wù)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
主要股東情況：寧波礪達(dá)致輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波礪達(dá)致宇企業(yè)管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(yè)（有限合伙）、惠州市國有資產(chǎn)管理有限公司等合計(jì)持有其100%股權(quán)租賃。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況：TCL實(shí)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)1,505.84億元，凈資產(chǎn)263.53億元；2025年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,283.15億元；凈利潤48.92億元（未經(jīng)審計(jì)）。
TCL實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于失信被執(zhí)行人租賃。
2.TCL電子（香港）有限公司
法定代表人：無；注冊資本：3,000萬港幣；主營業(yè)務(wù)：買賣影音產(chǎn)品及零件租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn) 160億港幣，負(fù)債 154億港幣，資產(chǎn)負(fù)債率96.49%，所有者權(quán)益6億港幣。
TCL電子（香港）有限公司為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
3.TCL王牌電器（惠州）有限公司
法定代表人：張少勇；注冊資本：17.23億港元；主營業(yè)務(wù)：制造TV產(chǎn)品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)416 億元人民幣，負(fù)債 361 億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率86.73%，所有者權(quán)益55 億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
TCL王牌電器（惠州）有限公司為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
4.惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飚；注冊資本：60,000萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：新能源相關(guān)租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)133.32億元，凈資產(chǎn)13.71億元；2025年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148.26億元；凈利潤3.34億元（未經(jīng)審計(jì)）。不屬于失信被執(zhí)行人。
惠州TCL光伏科技有限公司為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
5.TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：無；注冊資本：126,716,500波蘭茲羅提；主營業(yè)務(wù)：制造TV產(chǎn)品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)6.3億美元，負(fù)債4.8億美元，資產(chǎn)負(fù)債率75.27%，所有者權(quán)益1.6億美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
6.TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：無；注冊資本：1HKD；主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品研發(fā)制造等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)120.7億港幣，負(fù)債115.4億港幣，資產(chǎn)負(fù)債率95.58%，所有者權(quán)益5.3億港幣。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
7.TCL環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
法定代表人：黃偉；注冊資本：59,213.1284萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：環(huán)保行業(yè)租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)45.1億元人民幣，負(fù)債27.2億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率60.36%，所有者權(quán)益17.9億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
TCL環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緸門CL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
8.TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：無；注冊資本：242,500,000盧比；主營業(yè)務(wù)：從事電視、空調(diào)、Sbar等消費(fèi)電子產(chǎn)品的分銷活動(dòng)租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)191.3億盧比，負(fù)債219.6億盧比，資產(chǎn)負(fù)債率114.83%，所有者權(quán)益-28.4億盧比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
9.TCL環(huán)鑫半導(dǎo)體（天津）有限公司
法定代表人：徐長坡；注冊資本：133,100萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體器件等相關(guān)租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)9.26億元，凈資產(chǎn)5.94億元；2025年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.23億元；凈利潤-2.33億元（未經(jīng)審計(jì)）。不屬于失信被執(zhí)行人。
10.惠州TCL移動(dòng)通信有限公司
法定代表人：張少春；注冊資本：23,997.3227萬美元；主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品貿(mào)易等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)157.6億人民幣，負(fù)債126.6億人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率80.32%，所有者權(quán)益31.0億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
惠州TCL移動(dòng)通信有限公司為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
11.格創(chuàng)東智科技有限公司
法定代表人：何軍；注冊資本：16,592.9245萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)及應(yīng)用租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)16.3億元人民幣，負(fù)債14.5億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率88.89%，所有者權(quán)益1.8億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
格創(chuàng)東智科技有限公司為TCL實(shí)業(yè)下屬子公司租賃。
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因李東生先生在公司及 TCL 實(shí)業(yè)均擔(dān)任董事長，高級管理人員王彥君先生在TCL環(huán)鑫擔(dān)任董事等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，TCL實(shí)業(yè)及其子公司、TCL環(huán)鑫為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。
（三）履約能力分析
公司與上述公司擬發(fā)生的年度日常關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，不會(huì)對公司帶來較大交易風(fēng)險(xiǎn)或形成壞賬損失租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
公司與TCL實(shí)業(yè)簽署了《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日在指定媒體披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》租賃。
公司與TCL環(huán)鑫關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，詳見公司子公司TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司（股票簡稱：TCL中環(huán)，股票代碼：002129）在指定媒體刊登的《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》租賃。
四、本次交易目的及對上市公司的影響
公司2026年的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中不可或缺且持續(xù)開展的業(yè)務(wù)租賃。交易對方與公司過往業(yè)務(wù)合作穩(wěn)健，有力支持了公司規(guī)模增長與效益提升。繼續(xù)開展相關(guān)交易，有利于公司經(jīng)營業(yè)績增長，保障公司可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易條件公平合理，有助于降低公司交易風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，公司亦不會(huì)因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實(shí)業(yè)及其下屬子公司累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的金額約為220.5億元、與TCL環(huán)鑫發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為1.1億元租賃。
六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況
獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了審核，審閱了關(guān)聯(lián)方基本情況、過往合作情況及本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容，認(rèn)為公司與相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢與資源，實(shí)現(xiàn)互惠互利；交易公平公允租賃。董事會(huì)審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法合規(guī)，同意該議案。
七、備查文件
1.第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議租賃；
2.獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-002
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2026年1月16日以郵件形式發(fā)出通知，并于2026年1月19日以通訊方式召開租賃。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議以11票贊成租賃，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過租賃。
二、會(huì)議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》租賃。關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議審議通過租賃。
本議案將提交公司股東會(huì)審議租賃。
三、會(huì)議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的議案》租賃。關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議審議通過租賃。
本議案將提交公司股東會(huì)審議租賃。
四、會(huì)議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議審議通過租賃。
五、會(huì)議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于提請召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》租賃。
二、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議租賃；
2、公司董事會(huì)2026年提名委員會(huì)第一次會(huì)議決議租賃；
3、公司獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-004
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
因經(jīng)營管理需要，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長李東生先生提名王成先生擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO），全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作租賃。李東生先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長，不再兼任公司首席執(zhí)行官（CEO）。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》，同意聘任王成先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），王成先生任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第八屆董事會(huì)任期截止日止租賃。（王成先生簡歷如下）
王成先生簡歷租賃：
王成，男，漢族，1974年生，美國德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校EMBA租賃。現(xiàn)任TCL科技集團(tuán)首席運(yùn)營官。王成先生于1997年加入TCL集團(tuán)，其后至2019年先后擔(dān)任TCL多媒體海外業(yè)務(wù)多個(gè)管理崗位負(fù)責(zé)人、TCL集團(tuán)人力資源總監(jiān)、高級副總裁等職務(wù)；2017年10月至2021年8月?lián)蜹CL電子首席執(zhí)行官；2019年1月至2021年8月?lián)蜹CL實(shí)業(yè)控股首席執(zhí)行官；2021年8月起擔(dān)任TCL科技集團(tuán)首席運(yùn)營官。
截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220股，與TCL科技其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒租賃。經(jīng)查詢中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)，王成先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職條件。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-007
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司
2026年度關(guān)聯(lián)交易的公告
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
因經(jīng)營管理需要，公司2026年擬與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司及子公司（以下簡稱“聚采”）發(fā)生非生產(chǎn)性物料采購、差旅服務(wù)等交易總金額不超過人民幣24.69億元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的4.64%；公司2025年1-10月與聚采實(shí)際發(fā)生的非生產(chǎn)性物料采購、差旅服務(wù)等交易金額為14.1億元，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的2.65%租賃。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，因公司首席執(zhí)行官（CEO）王成先生擔(dān)任聚采董事長，聚采為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議對該議案進(jìn)行審議，全體獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議公告》租賃。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱租賃：深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司
公司注冊地及主要辦公地點(diǎn)租賃：深圳市南山區(qū)西麗街道曙光社區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園區(qū)F1棟203
成立時(shí)間租賃：2017年6月27日
法定代表人租賃：謝滔程
注冊資本租賃：3000萬
經(jīng)營范圍：電動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣器材、照明器材、測試儀器及戶外設(shè)備、氣動(dòng)工具、清潔及油漆設(shè)備、物料搬運(yùn)設(shè)備、安全生產(chǎn)用品、勞動(dòng)防護(hù)用品、金屬制品、辦公用品、焊接和車間供應(yīng)設(shè)備、泵及管件、采暖、通風(fēng)設(shè)備及空調(diào)、機(jī)械設(shè)備、五金交電、金屬制品、家用電器、顯示設(shè)備、家具、消防設(shè)備、制冷設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備及器材、度量衡器材、攝影器材、建筑及裝飾材料、皮革制品、包裝材料、紙制品（不含出版物）、印刷機(jī)器、紡織服裝、像塑制品、衛(wèi)生用品、化妝品、日用品、禮品、廚房衛(wèi)生間用品、農(nóng)產(chǎn)品、文化體育用品、珠寶首飾、音響器材及設(shè)備的零售、批發(fā)、設(shè)計(jì)；傭金代理（拍賣除外）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；市場營銷策劃；從事廣告業(yè)務(wù)；機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備、家居用品的上門安裝及維修；清潔服務(wù)；設(shè)備的租賃；招投標(biāo)業(yè)務(wù)代理；提供招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢；鑒證信息咨詢；信息技術(shù)服務(wù)；日用百貨銷售租賃。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；第一類醫(yī)療器械銷售。普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)。軟件銷售；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；信息安全設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；招投標(biāo)代理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可經(jīng)營項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)。拍賣業(yè)務(wù)。信息系統(tǒng)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、技術(shù)維護(hù)，企業(yè)營銷策劃、企業(yè)禮儀咨詢、企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢；酒店訂房，票務(wù)代理，代售火車票，汽車租賃，會(huì)務(wù)咨詢服務(wù)，會(huì)議及會(huì)展服務(wù)，大型活動(dòng)組織策劃，文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃，展覽展示設(shè)計(jì)，平面設(shè)計(jì)；為餐飲企業(yè)提供管理服務(wù)，餐飲信息咨詢；日用百貨、旅游用品、紡織品、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、工藝禮品、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品的批發(fā)及銷售；健康養(yǎng)生管理咨詢；知識產(chǎn)權(quán)代理、專利代理，知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)信息咨詢。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項(xiàng)目：預(yù)包裝食品、食品、成品油、酒類產(chǎn)品的銷售；危險(xiǎn)化學(xué)品的銷售；倉儲(chǔ)服務(wù)；普通貨運(yùn)；建筑工程；第二類醫(yī)療器械銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)；拍賣業(yè)務(wù)；從事道路客運(yùn)經(jīng)營；預(yù)包裝食品的批發(fā)兼零售。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況租賃：
聚采發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。2024年主營業(yè)務(wù)收入36.93億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.26億元，資產(chǎn)總額17.08億元（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）；2025年1-9月主營業(yè)務(wù)收入31.30億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.17億元，資產(chǎn)總額20.64億元（數(shù)據(jù)暫未審計(jì)）。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，因公司首席執(zhí)行官（CEO）王成先生擔(dān)任聚采董事長，聚采為本公司的關(guān)聯(lián)法人租賃。
3、是否為失信被執(zhí)行人
聚采財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)，不是失信被執(zhí)行人租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已與聚采簽訂《TCL科技集團(tuán)股份有限公司與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，詳情請參見公司于指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與聚采發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是公司日常經(jīng)營所必需，目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)有效地進(jìn)行租賃。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對其經(jīng)營管理、資信狀況及履約能力的了解。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，有利于減少公司交易成本，不損害公司及中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨(dú)立性等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與聚采累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為14.1億元租賃。
六、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況
公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審核，并對關(guān)聯(lián)方基本情況、履約能力、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容進(jìn)行了審閱，認(rèn)為公司與聚采的關(guān)聯(lián)交易是日常經(jīng)營所需，交易定價(jià)原則公允、合理，有利于公司日常經(jīng)營的正常運(yùn)行，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形，同意該議案租賃。
七、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告租賃；
2、獨(dú)立董事2026年第一次專門會(huì)議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-003
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知
TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2026年1月19日
附件1租賃：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360100租賃。
2、投票簡稱租賃：TCL投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)租賃。
對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)租賃。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見租賃。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)租賃。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5、其他注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)租賃。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2026年2月5日（星期四）的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00租賃。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票租賃。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2026年2月5日（星期四）上午9:15至2026年2月5日（星期四）下午3:00的任意時(shí)間租賃。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”租賃。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄租賃。
附件2租賃：授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（個(gè)人）出席TCL科技集團(tuán)股份有限公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)租賃。
委托人（簽章）租賃：
身份證號碼租賃：
委托人股東賬號租賃：
委托人持股數(shù)租賃：
受托人（代理人）姓名租賃：
身份證號碼租賃：
委托書有效期限租賃：
委托日期租賃： 年 月 日
委托人表決意見（有效表決意見租賃：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”）：
如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決租賃。
